PANews 6月9日消息,近期,中国支付清算协会在工作座谈会总结梳理后向全行业发出风险提示,其中指出当前支付风险总体形势和变化特征包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。
中国支付清算协会:利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升
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PANews 6月9日消息,近期,中国支付清算协会在工作座谈会总结梳理后向全行业发出风险提示,其中指出当前支付风险总体形势和变化特征包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。